Direktorat Penegakan (ED) telah melakukan operasi pencarian pertama di Kepulauan Andaman Nicobar pada 31 Juli, sehubungan dengan kasus penipuan yang diduga di Bank Koperasi Negara Bagian Andaman Nicobar (Bank ANSC).
Pencarian sedang dilakukan di sembilan tempat di dan sekitar Port Blair dan dua tempat di Kolkata, sesuai pernyataan departemen. Pencarian dilakukan di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA), sumber mengatakan kepada PTI.
‘Ditemukan bukti memberatkan, penyimpangan skala besar …’
Menurut laporan itu, selama pencarian di Port Blair, tim mereka menemukan dan memulihkan berbagai dokumen yang memberatkan yang menunjukkan penyimpangan skala besar dalam pemberian pinjaman dan fasilitas cerukan oleh bank ANSC.
“Bukti yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan bahwa fasilitas pinjaman diperluas ke berbagai perusahaan shell atau perusahaan dengan mengabaikan prosedur dan pedoman yang ditentukan bank,” tambah laporan itu.
‘Fasilitas pinjaman bernilai ₹200 crore diambil curang ‘
Lebih lanjut, Badan Investgatif Keuangan mengatakan bahwa pencariannya juga mengungkapkan bahwa sekelompok sekitar 15 entitas dan perusahaan diciptakan oleh tersangka untuk kepentingan Kuldeep Rai Sharma, mantan Menteri Parlemen untuk Kepulauan Koperasi Negara Bagian Andaman & Nicobar, dan wakil ketua Bank Koperasi Negara Bagian Andaman Nicobar.
Sharma, seorang pemimpin Kongres berusia 57 tahun, adalah mantan anggota parlemen Wilayah Union dari 2019 hingga 2024.
Itu menambahkan bahwa fasilitas pinjaman lebih dari ₹200 crore secara curang diambil oleh entitas -entitas ini dari ANSCB.
“Juga telah terungkap bahwa sebagian besar pinjaman ini ditarik secara tunai dan telah dibayarkan kepada penerima termasuk ex-MP Kuldeep Rai Sharma,” tambah pernyataan itu.
Investigasi Direktorat mengikuti FIR dalam kasus yang terdaftar oleh Kejahatan & Ekonomi Kepolisian Andaman dan Nicobar terhadap berbagai orang swasta dan pejabat bank.
