Merek mode Prancis yang terkenal Louis Vuitton menghadapi penyelidikan pencucian uang di Belanda atas pembelian tunai yang dilakukan oleh warga negara Cina yang menghabiskan sekitar $ 3,5 juta untuk tas tangan dan barang -barang mewah lainnya, menurut sebuah laporan.
Seorang warga negara Cina membeli tas Louis Vuitton senilai sekitar $ 3,5 juta dan barang-barang mewah lainnya di beberapa outlet di Belanda selama periode 18 bulan- mendorong otoritas Belanda untuk meluncurkan penyelidikan ke rumah mode Prancis karena gagal mengekang skema pencucian uang yang diduga.
Tersangka perempuan, diidentifikasi sebagai Bei W., diduga mengambil item desainer di toko Louis Vuitton di Belanda selama periode 18 bulan antara 2021 dan 2023, Berita Belanda melaporkan.
Jaksa penuntut lebih lanjut menuduh bahwa penduduk Belanda dari City of Lelystad, yang terletak sekitar 50 mil di timur laut Amserdam, membayar tunai dengan uang yang dicapai dari seorang bankir bawah tanah yang dihukum, meningkatkan kemungkinan hubungan dengan kejahatan terorganisir transnasional.
Mereka juga mencurigai bahwa setidaknya satu karyawan di toko Louis Vuitton di Belanda membantu atau menasihati tersangka tentang cara menyusun pembayaran untuk tetap di bawah batas pelaporan hukum.
Menurut penyelidik, Louis Vuitton gagal mengambil langkah-langkah dasar seperti memverifikasi identitas pelanggan atau menandai pola mencurigakan transaksi tunai bernilai tinggi yang diulang.
Pihak berwenang berpendapat bahwa kurangnya pengawasan perusahaan mungkin telah memungkinkan pencucian hasil pidana.
Pembelian semua-tunai adalah terstruktur dengan sengaja Sehingga tidak ada transaksi individu yang melebihi 10.000 euro – ambang yang akan memicu pelaporan wajib berdasarkan undang -undang kejahatan keuangan Belanda, menurut laporan.
Pihak berwenang Belanda mengatakan transaksi dirancang untuk menghindari undang-undang anti pencucian uang lokal, yang mengharuskan pengecer melaporkan transaksi bernilai tinggi atau mencurigakan.
Dalam hal ini, para peneliti menuduh bahwa Bei W. menggunakan teknik yang dikenal sebagai penataan – juga disebut sebagai “smurfing” – untuk menghindari deteksi.
Barang -barang yang dibeli dilaporkan dikirim ke China dan Hong Kong untuk menghindari pajak impor yang tinggi Beijing, sebuah praktik yang dikenal sebagai “daigou.”
Perdagangan “daigou” bawah tanah diperkirakan bernilai lebih dari $ 86,7 miliar pada tahun 2023. Pihak berwenang mengatakan sistem ini menyediakan mekanisme untuk mencuci hasil kejahatan di bawah penutup perdagangan lintas batas yang sah.
Layanan Penuntutan Publik Belanda (OM) telah secara resmi menyebut Louis Vuitton Belanda sebagai tersangka dalam penyelidikan. Namun, masih belum jelas apakah tuduhan pidana formal akan diajukan.
Pos itu telah meminta komentar dari Louis Vuitton.
Perusahaan induk Louis Vuitton LVMH melaporkan pendapatan hampir $ 100 miliar untuk 2024
LVMH, konglomerat barang mewah terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1987 melalui penggabungan Louis Vuitton dan Moët Hennessy. Ini diperdagangkan secara publik di Euronext Paris Exchange.
Bernard Arnault, salah satu orang terkaya di dunia, berfungsi sebagai ketua dan CEO LVMH. Arnault juga merupakan pemegang saham terbesar perusahaan, dengan keluarga Arnault mempertahankan kontrol yang signifikan atas bisnis.
Pada hari Jumat, Arnault memiliki kekayaan bersih $ 157 miliar, Menurut indeks miliarder Bloomberg.
LVMH memiliki portofolio merek ikonik di seluruh mode, perhiasan, kosmetik, dan roh, termasuk Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Sephora, Tiffany & Co., Moët & Chandon dan Hennessy.
