Ed Summons Anil Ambani: Anil Ambani, ketua dan direktur pelaksana Reliance Group, telah dipanggil oleh Direktorat Penegakan pada 5 Agustus untuk ditanyai. Mogul bisnis telah mendapat pemanggilan ED sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan ₹Kasus penipuan pinjaman 17.000 crore oleh perusahaannya.
Anil Ambani telah diminta untuk tampil di markas ED pada hari Selasa, 5 Agustus. Pemanggilan datang seminggu setelah agen federal melakukan penggerebekan di lebih dari 35 lokasi di Mumbai yang terhubung dengan Anil Ambani.
Tempat di mana Ed melakukan pencarian minggu lalu milik 50 perusahaan dan 25 orang termasuk sejumlah eksekutif perusahaan grup Anil Ambani.
Kasus penipuan pinjaman Anil Ambani terungkap selama pencarian tiga hari ED di tempat yang terkait dengannya.
Ed Summons Anil Ambani: Apa masalahnya?
Direktorat penegakan hukum minggu lalu mengatakan bahwa penyelidikannya terhadap Anil Ambani terkait dengan tuduhan pengalihan pinjaman ilegal sekitar ₹3.000 crore yang disetujui oleh Bank Ya untuk perusahaannya antara 2017 dan 2019.
Infrastruktur Reliance Power dan Reliance, dua perusahaan dari kelompok milik Anil Ambani, Kamis lalu menginformasikan bursa saham yang mengatakan sementara mereka mengakui tindakan tersebut, penggerebekan “sama sekali tidak berdampak” pada operasi bisnis mereka, kinerja keuangan, pemegang saham, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya.
Menurut sumber yang dikutip oleh PTI, ED telah menemukan bahwa tepat sebelum pinjaman diberikan, ya promotor bank “menerima” uang dalam keprihatinan mereka. Badan Investigasi Pusat sedang menyelidiki hubungan “suap” dan pinjaman ini.
Pinjaman bank “penipuan” lebih dari ₹1.050 crore antara RCOM dan Canara Bank juga berada di bawah Pemindai ED. ED juga menyelidiki “rekening bank asing dan aset yang tidak diungkapkan yang terkait dengan Reliance Group, yang dimiliki oleh Anil Ambani, PTI melaporkan.
Reksa dana Reliance juga dinyatakan telah diinvestasikan ₹2.850 crore dalam obligasi AT-1 dan “quid pro quo” dicurigai di sini oleh agensi.
Tingkat tambahan 1 (AT-1) adalah obligasi abadi yang dikeluarkan oleh bank untuk meningkatkan basis modal mereka dan mereka lebih berisiko daripada obligasi tradisional yang memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Pengalihan dana pinjaman yang diduga ₹10.000 crore yang melibatkan infrastruktur Reliance juga berada di bawah pemindai agensi.
