[ad_1]
Seorang miliarder Meksiko tertipu untuk meminjamkan $ 400 juta kepada sekelompok penipu – salah satunya dianggap sebagai keturunan pedagang bulu abad ke -19 John Jacob Astor.
Ricardo Salinas Pliego, pemilik kelompok konglomerat telekomunikasi Salinas, memberi tahu Wall Street Journal Bahwa dia pikir dia telah menemukan mitra pinjaman yang sempurna ketika dia perlu membiayai investasi bitcoin besar pada tahun 2021.
Sebaliknya, ia ditipu ke dalam skema “pinjaman-ke-milik” yang memusnahkan hampir seperempat dari kekayaan bersihnya.
“Saya merasa seperti idiot mutlak. Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada ini?” Salinas Pliego, 69, mengatakan kepada Journal.
Salinas Pliego, yang kekayaan bersihnya mendekati $ 16 miliar di puncak kekayaannya, telah menjanjikan saham di perusahaannya, Grupo Elektra, sebagai jaminan dalam skema pinjaman penipuan.
Saham Grupo Electro anjlok 71% dalam satu hari pada Juli 2024 setelah kepercayaan investor diguncang oleh Berita bahwa perusahaannya menjadi korban penipuan.
Runtuhnya menghapus $ 5,5 miliar dari kekayaannyabagian dari penurunan $ 4 miliar yang lebih luas dalam nilai pasar Elektra yang dipicu oleh penjualan sistematis sahamnya di bawah pengaturan “pinjaman-ke-milik” yang diduga diatur oleh penipu Amerika kelahiran Ukraina, Vladimir Sklarov.
Perjalanan Salinas Pliego ke mimpi buruk keuangan ini dimulai ketika ia berusaha untuk memperluas kepemilikan cryptocurrency -nya dengan meminjam $ 400 juta terhadap sahamnya di Grupo Elektra, kerajaan ritel dan perbankan yang didirikan ayahnya pada tahun 1950.
Melalui penasihat keuangan Swiss, ia terhubung dengan Astor Capital Fund, yang mengklaim garis keturunan bergengsi kepada keluarga legendaris New York yang pernah memproduksi orang terkaya Amerika.
Jaminan saham Salinas Pliego senilai lebih dari $ 400 juta telah menghilang, dijual oleh Sklarov, yang menyamar sebagai “Gregory Mitchell” sementara kaki tangannya berpose sebagai keturunan keluarga Astor, menurut jurnal.
Catatan properti menunjukkan bahwa sebagai bagian dari skema yang diduga, pengacara dan rekan lama Sklarov tampaknya telah secara diam-diam menyalurkan uang Salinas ke dalam serangkaian pembelian real estat kelas atas di seluruh Amerika Serikat dan Eropa.
Akuisisi tersebut termasuk penthouse $ 6,45 juta di New York yang menghadap ke Central Park, rumah besar $ 2,67 juta di Virginia yang dibeli dengan nama pengacara dan château $ 6 juta di Prancis terdaftar untuk istri Sklarov, Menurut mata uang situs berita.
Portofolio itu dibulatkan oleh dua vila yang terletak di pinggiran Yunani yang kaya di Marousi dan Ekali.
Operasi tampak sah dari setiap sudut. Selama konferensi video, seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Thomas Astor Mellon bergabung dengan panggilan dari kapal pesiar, berbicara dengan aksen Amerika yang otentik dan menyajikan dirinya sebagai kepala eksekutif perusahaan dan keturunan dari garis keturunan Astor yang terkenal.
Bahan-bahan perusahaan merujuk sejarah termasyhur dari pedagang bulu kelahiran Jerman John Jacob Astor, yang meninggal pada tahun 1848 sebagai individu terkaya di Amerika dan yang keluarganya mendominasi Masyarakat Usia Emas.
Presentasi profesional Astor Capital mencakup persyaratan pinjaman yang menarik hanya 1,15% bunga dan dokumentasi bertuliskan segel resmi singa agung.
Perusahaan bahkan memelihara situs web yang dipoles yang menampilkan video promosi yang menunjukkan para profesional yang memasuki kantor bermerek, lengkap dengan citra patung singa dan narasi tentang membangun prinsip -prinsip yang didirikan oleh kerajaan keuangan John Jacob Astor.
Kenyataan di balik fasad ini terbukti jauh lebih menyeramkan. Penyelidik kemudian mengungkapkan bahwa “Thomas Astor Mellon” sebenarnya adalah Alexey Skachkov, seorang penduduk bekas Republik Soviet Georgia dengan sejarah kriminal termasuk pemalsuan resep dan pencurian perhiasan.
Namun, arsitek utama skema ini adalah Sklarov, seorang penipu kelahiran Ukraina yang telah beroperasi di bawah banyak alias termasuk “Mark Simon Bentley” di samping kepribadian Mitchell-nya.
Latar belakang kriminal Sklarov membentang beberapa dekade, termasuk waktu penjara karena mendalangi penipuan Medicare senilai $ 18 juta pada 1990 -an yang melibatkan penagihan perusahaan untuk pembalut bedah yang terbuka.
Setelah menjalani hukumannya, ia telah membangun portofolio real estat Midwest yang substansial yang akhirnya runtuh di tengah litigasi dan default pinjaman, yang mengarah ke perceraiannya dan iklan putus asa dalam bisnis Detroit Crain yang mencari peluang baru.
Penipu itu telah menemukan kembali dirinya beberapa kali, secara hukum mengubah namanya dari Vladimir ke Val pada tahun 2006 untuk menghindari apa yang ia klaim adalah diskriminasi, dan kemudian mengadopsi Bentley Moniker karena ia “menyukai mobil.”
Catatan pengadilan menunjukkan ia mendirikan operasi di berbagai yurisdiksi, menciptakan perusahaan nama yang sama di berbagai negara dan mensyaratkan arbitrase perselisihan di pusat-pusat keuangan yang tidak jelas seperti Jamaika dan Nevis.
Sinyal peringatan muncul secara bertahap. Letnan keuangan Salinas Pliego, Eduardo González Salceda Sánchez, pertama kali melihat aktivitas perdagangan yang tidak biasa di saham Elektra selama musim gugur 2021, mencurigakan karena saham biasanya mengalami volume perdagangan minimal.
Terlepas dari kekhawatiran ini, tim miliarder mempertahankan keyakinan pada mitra pinjaman mereka, terutama setelah mengunjungi apa yang tampaknya menjadi kantor Astor yang sah di New York City, lengkap dengan bahan bermerek dan resepsionis profesional.
Runtuhnya skema dipercepat ketika Salceda Sánchez meminta verifikasi independen bahwa saham yang dijanjikan tetap di akun tahanan Salinas Pliego.
Daripada memberikan bukti, Astor Capital mengklaim penyelidikan tersebut merupakan campur tangan terlarang dan menegaskan hak -hak tidak terbatas atas jaminan.
Ketika broker London yang terlibat dalam mengatur kesepakatan itu mempertanyakan apakah Astor kekurangan stok, “Mitchell” merespons dengan acuh tak acuh bahwa pinjaman saham mewakili operasi pasar normal, menurut jurnal.
Upaya Salinas Pliego untuk membayar di muka pinjaman pada Juli 2024 memicu fase akhir penipuan.
Tiga minggu kemudian, Astor Capital mengeluarkan pemberitahuan default yang mengutip sebelas pelanggaran, termasuk permintaan verifikasi, yang diduga terlambat pembayaran bunga dan penyelidikan pemerintah Meksiko ke beberapa perusahaan Salinas Pliego.
Pengajuan hukum yang dikutip oleh jurnal mengungkapkan bahwa Salinas Pliego hanya mewakili satu korban dalam operasi yang jauh lebih besar.
Sklarov diduga mengendalikan sekitar tiga perempat dari satu miliar dolar saham dari beberapa peminjam di seluruh Amerika Serikat, Inggris dan Asia selama beberapa tahun.
Para korbannya termasuk eksekutif kaya lainnya yang jatuh cinta pada skema serupa yang melibatkan perusahaan dengan nama -nama bergengsi seperti Cornelius Vanderbilt Capital Management, Shearson Lehman dan Bentley Rothschild.
Penipuan itu mengeksploitasi sudut keuangan yang sah tetapi diatur secara longgar yang dikenal sebagai pinjaman berbasis sekuritas, di mana individu kaya dapat mengakses uang tunai tanpa menjual kepemilikan saham mereka.
Sementara bank -bank besar Swiss dan Amerika mendominasi pasar ini, yang diperkirakan oleh Deloitte sebesar $ 4,3 triliun secara global, ada peluang bagi operator yang kurang cermat untuk mengeksploitasi peminjam yang mencari sumber pendanaan alternatif.
Tim hukum Salinas Pliego telah meluncurkan kampanye pemulihan yang agresif, memperoleh perintah pengadilan yang membekukan $ 400 juta di pengadilan komersial London dan mengajukan permohonan akses ke catatan bank AS untuk melacak hasil dari penjualan saham.
Investigasi mereka mengungkap aliran uang yang kompleks yang mendasari skema ini, termasuk hampir $ 300 juta bergerak melalui akun yang dikendalikan oleh pengacara New York Sklarov sebelum kembali ke entitas lepas pantai.
Penipu, yang sekarang tinggal di Yunani bersama keluarganya dan dilaporkan memiliki banyak properti ditambah kapal pesiar yang baru -baru ini berganti nama menjadi “pesona,” terus menyangkal kesalahan.
Dalam pembelaannya, Sklarov mengatakan kepada Journal bahwa ia beroperasi di pasar pinjaman berisiko tinggi dan menyatakan bahwa peminjam memahami stok mereka dapat dipinjamkan ke pihak lain.
Dia berpendapat bahwa Astor Capital hanya berjanji untuk tidak menjual saham secara langsung di pertukaran publik, menyisakan ruang untuk transfer ke pihak ketiga yang kemudian dapat melaksanakan penjualan.
Terlepas dari kekayaannya yang besar, Salinas Pliego menyatakan rasa malu yang benar -benar menjadi korban skema tersebut.
“Di satu sisi itu membuat saya terlihat seperti idiot mutlak,” kata Salinas Pliego kepada jurnal ketika ditanya tentang kampanye hukumnya untuk mencakar uang itu.
“Di sisi lain saya merasa sesuatu yang perlu dilakukan.”
[ad_2]
Source link
